Здание Центрального банка РФ в Москве
Временная администрация Банка России при обследовании лишенного лицензии банка «Кредитинвест» обнаружила в его кассе недостачу денег и выявила признаки хищения, сообщается на сайте ЦБ РФ.
«Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «Кредитинвест»… в ходе проведения обследования банка установила операции по кредитованию физических лиц, которые имеют признаки хищения и злоупотребления полномочиями должностными лицами банка, а также недостачу денежных средств в кассе банка», — говорится в сообщении.
Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Кредитинвеста». Как сообщил регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводила сомнительные трансграничные операции.
По величине активов, согласно данным рейтинга Банка России, банк на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
