Экономическая полиция Петербурга задержала группу «теневых» банкиров, трое из которых были членами одной семьи. Во время визита правоохранителей предполагаемые обнальщики пытались избавиться от крупных сумм наличности, выкидывая их в окно.
Детали операции сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, группой руководил 53-летний житель Приморского района. Ему помогали две сестры 47 и 38 лет, которые занимались бухгалтерией и вели финансовую документацию. Функции курьера взял на себя 44-летний брат женщин. Ему доверяли обналичивание денег через банкоматы различных банков.
Нелегальной банковской деятельностью участники группы занималась с июня 2019 года. Они принимали на счета подконтрольных фирм деньги по безналу от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого была зарегистрирована целая сеть из 70 фиктивных организаций.
Под видом мнимых сделок проводились операции по обналичиванию и возвращению средств клиентам за вычетом «вознаграждения». За свои услуги «прачечная» брала не менее 16,5% от обналиченной суммы. За 3,5 года известный полиции доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 млн рублей.
В ходе обысков были изъяты банковские карты и печати, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, наличные в размере более 3 млн рублей, 37 тыс. евро и более $53 тыс.
При задержании организатор «теневого» бизнеса пытался выкинуть часть документов и денег с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров после звонка сотрудников полиции в дверь.
Организатора группы и двух его подельниц задержали, курьера отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает расследование, чтобы установить другие преступные эпизоды деятельности группы.
В апреле прошлого года полиция Петербурга задержала группу «серых» банкиров, которые «отмыли» 800 млн рублей за 6 лет. В незаконной финансовой деятельности заподозрили двух мужчин и двух женщин от 28 до 49 лет.
В конце 2021 года в Петербурге вынесли приговор ещё одной группе обнальщиков. Участники нелегального бизнеса за 3 года обналичили более 100 млн рублей и заработали 13 млн.
