Полиция Петербурга ищет «серых» банкиров, которые «отмыли» свыше 354 миллионов

Автор фото: Сергей Ермохин

Петербургская полиция разыскивает участников преступной схемы, через которую прошло более 354 млн рублей. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Как сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах 78.ru, полицейским уже известно, как именно действовали мошенники. По их версии, группа «серых» банкиров в период с 1 июля 2020-го по 31 декабря 2021 года обналичивала деньги, проводя фиктивные банковские операции в арендуемом офисе на Заставской улице.
«Средства перечислялись на расчётные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а затем снимались в банкоматах. В общей сложности через «обнальщиков» прошло более 354 млн рублей. За свои услуги они брали комиссию в размере не менее 12%», — рассказал журналистам анонимный информатор.
Предполагаемый «доход» злоумышленников составил не менее 42,5 млн рублей. На данный момент полицейские продолжат расследование в рамках этого уголовного дела.
Несколько дней назад «ДП» писал о пенсионере, который взял несколько кредитов и перевёл 8 млн рублей мошенникам. Один из преступников убедил пожилого мужчину, что является специалистом кредитного отдела, и посоветовал ему оформить ссуду под залог квартиры. Только лишившись всех средств, петербуржец заподозрил неладное и обратился в полицию.

Поделиться: