В законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, вводятся понятия «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор». Соответствующий закон вступает в силу 9 июля.
Доверительным управляющим иностранной структуры без образования юрлица признают гражданина или компанию, наделённых правом управлять деньгами или иным имуществом структуры для получения прибыли. Также установлено понятие «протектор» — человек или организация, которая вправе контролировать действия доверительного управляющего или участвовать в работе компании.
Доверительные управляющие смогут применять меры по блокированию средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, хранить информацию в отношении своих клиентов.
Кроме того, документ уточняет перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица. Это позволит обеспечить сбор данных о протекторе и выгодоприобретателе. Организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом, до приёма на обслуживание траста или иной иностранной структуры без образования юрлица должны будут установить фамилию, имя, отчество или наименование её протекторов и место их нахождения.
Действовавшие ранее нормы не требовали проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования, если лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица. К таким структурам относятся фонды, партнёрства, трасты.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.
