В Петербурге задержали банду серых банкиров, обналичивших 150 млн рублей

В Петербурге задержали банду серых банкиров, обналичивших 150 млн рублей

В Петербурге задержали банду серых банкиров, обналичивших 150 млн рублей

Фото: Сергей Коньков

В Петербурге полицейские задержали организаторов незаконной банковской деятельности, которые обналичили 150 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге мошенники продавали путёвки в несуществующие санатории

В Петербурге мошенники продавали путёвки в несуществующие санатории

По данным ведомства, организатором банды оказалась 31-летняя петербурженка. В приступную организацию также входил 45-летний местный житель, который занимался привлечение клиентов. Ещё один участник банды — 26-летний житель Петербурга — занимался поиском фиктивных юрлиц и ИП, а также открывал счета в кредитных организациях.

С марта 2018 года по декабрь 2020 года злоумышленники перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 млн рублей на расчетные счета подконтрольных подозреваемым организациям. Затем они передали деньги заказчикам за вычетом вознаграждения, которое составляло не менее 11% от обналичиваемой суммы.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», денежные средства в размере 8 млн рублей, а также флешки, содержащие данные о работе фиктивных компаний.

Реклама

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Поделиться: